Polícia Judiciária e Autoridade Tributária de Portugal fazem buscas no BAI Europa e Banco Carregosa por alegada fraude de 66 milhões de euros – Correio da Kianda
A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária (AT) de Portugal desencadearam, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação de buscas que envolve empresas, residências particulares e duas conhecidas instituições bancárias: o Banco Carregosa, sedeado no Porto, e o Banco Angolano de Investimento Europa (BAI Europa), localizado em Lisboa. As diligências decorrem no âmbito de um processo que corre termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).
Na origem das buscas estão suspeitas de um esquema fraudulento relacionado com o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT). De acordo com os dados apurados pelas autoridades de investigação, as práticas sob suspeita terão causado um prejuízo acumulado ao Estado superior a 66 milhões de euros, através de manobras de evasão e fraude fiscal em operações imobiliárias de elevado valor.
As equipas de investigadores da PJ e inspetores tributários recolheram vasta documentação e suporte digital nas instalações dos dois bancos e nos restantes alvos da operação. O objectivo principal das autoridades consiste em consolidar a prova sobre os circuitos financeiros utilizados no alegado esquema e determinar as responsabilidades individuais e institucionais nos factos investigados.
